股东周年大会 - 公司将于2026年5月20日下午5时举行股东周年大会[3][25][71] - 递交股东周年大会代表委任表格最后时限为2026年5月18日下午5时正[3][26][80] - 过户表格递交最后时限为2026年5月14日下午4时30分[13][27][80] - 2026年5月15日至20日暂停办理股份过户登记手续以确定股东周年大会投票权[13][27][80] 股息相关 - 公司宣派截至2025年12月31日止年度末期股息每股2.0港仙，特别股息每股1.0港仙[72] - 过户表格递交最后时限为2026年6月30日下午4时30分以符合领取末期股息及特别股息资格[13][27][80] - 2026年7月2日至7日暂停办理股份过户登记手续以确定末期股息及特别股息权益[13][27] - 确定有权获派末期股息及特别股息的记录日期为2026年7月6日[13] - 末期股息及特别股息支票将於2026年7月15日前後寄发[13] 授权相关 - 一般授权可配發、發行及處置最多为已发行股份总数20%的股份[9] - 购回授权可购回最多为已发行股份总数10%的股份[9] - 2025年5月19日授予的购回授权和一般授权将在股东周年大会结束时失效[16][18] - 股东周年大会将提呈购回授权，可购回股份数目上限为通过决议案当日已发行股份总数的10%[16] - 股东周年大会将提呈一般授权，可发行股份数目上限为通过决议案当日已发行股份总数的20%[18] - 待通过购回和一般授权决议案后，将提呈扩大一般授权的决议案[20] 股份数据 - 最后实际可行日期，已发行股份总数为1,232,342,870股，有20,622,000股库存股份[18] - 假设股份总数不变，通过一般授权可发行股份数目上限为242,344,174股[20] - 建议授予董事购回最多为相关决议案获通过当日已发行股份总数10%的股份，最后实际可行日期已发行股份1,232,342,870股，可购回最多121,172,087股[35] - 2025年4月至2026年4月各月股份在联交所最高成交价格在1.32 - 2.13港元，最低成交价格在1.25 - 1.88港元[40] - 2025年10月10日至2026年2月24日，公司共购回9,334,000股股份，已付总代价16,515,120港元[44][45] - 最后实际可行日期，控股股东持有691,786,553股股份，占已发行股份总数约56.1%[42] - 若董事悉数行使购回股份权力，控股股东所持公司股本权益将增至已发行股份总数约62.3%[42] 董事相关 - 欧阳伯权博士、马照祥先生、叶澍堃先生须在股东周年大会轮值退任并将重选[21] - 高永文医生、李令翔先生任期至股东周年大会并将重选[21] - 欧阳伯权博士自2020年11月起为独立非执行董事，自2025年6月起为公司主席[47] - 高永文医生自2025年6月起为独立非执行董事兼董事会副主席，2023年7月3日起任咨询委员会顾问，酬金每年50,000港元[50][52] - 马照祥先生自2017年12月起为独立非执行董事，为审核委员会主席[55] - 叶澍堃先生自2020年11月起为独立非执行董事，为薪酬委员会主席及审核委员会成员[58] - 欧阳伯权博士拥有300,000股配偶权益好仓，占已发行股份0.02%；拥有133,334股实益拥有人好仓，占已发行股份0.01%[65] - 李令翔先生拥有300,000股配偶权益好仓，占已发行股份0.02%[65] - 欧阳伯权博士委任自2023年11月6日开始，为期三年，每年董事酬金880,000港元[66] - 高永文医生委任自2025年6月1日开始，为期三年，每年董事酬金600,000港元[66] - 马照祥先生委任自2023年12月13日开始，为期三年，每年董事酬金240,000港元[66] - 叶澍堃先生委任自2023年11月6日开始，为期三年，每年董事酬金240,000港元[69] - 李令翔先生委任自2025年6月1日开始，为期三年，每年董事酬金240,000港元[69]