股东周年大会 - 公司将于2026年5月20日举行股东周年大会[3] - 股东有权委任受委代表出席大会及投票，委任代表文據须不迟于2026年5月18日下午五时正送交公司香港股份過戶登記分處[9][10] - 公司于2026年5月15日至20日暂停办理股份过户登记，过户文件须于2026年5月14日下午四時三十分前送达[10] - 股份过户登记处于2026年7月2日至7月6日关闭，过户文件须于2026年6月30日下午四時三十分前送达[10] 股息与财务 - 截至2025年12月31日止年度末期股息每股2.0港仙，特别股息每股1.0港仙[4] - 省览及考虑截至2025年12月31日止财政年度经审核综合财务报表等报告[4] 股份相关 - 董事根据决议案5A批准购回股份数目不得超已发行股份总数10%[6] - 董事根据决议案5B批准处置股份总数不得超已发行股份总数20%[7] - 决议案5C通过后，决议案5B授权将加入相当于决议案5A购回股份总数，不超已发行股份总数10%[9] 人事相关 - 重选欧阳伯权博士等5人为独立非执行董事[4] - 重新委任核数师并授权董事会厘定其酬金[6] - 授权董事会厘定董事酬金[6] 董事会构成 - 董事会包括主席及独立非执行董事欧阳伯权博士[10] - 两名执行董事为李肖婷女士及李佑荣医生[10] - 另外五名独立非执行董事为高永文医生、马照祥先生、叶澍堃先生、殷可先生及李令翔先生[10]