香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. 佛山市海天調味食品股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3288） 2025年年度股東會通告 普通決議案 茲通告，佛山市海天調味食品股份有限公司（「本公司」、「公司」或「海天味業」） 謹定於2026年5月11日（星期一）下午2時30分於中國廣東省佛山市南海區桂城街道金 明路29號17樓會議室舉行2025年年度股東會（「2025年年度股東會」），以審議及酌情通 過下列決議案。除另行界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年4月17日載 有下列決議案詳情的通函所界定者具有相同涵義。 – 1 – 1. 公司2025年度董事會工作報告 2. 公司2025年年度報告全文及摘要 3. 公司2025年度利潤分配的預案 4. 關於續聘公司2026年度審計機構的議案 5. 關於投保董事及高 ...