（股份代號：8296） （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） 股東週年大會通告 茲通告中國生命集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年五月二十九日（星 期五）下午二時正假座香港上環德輔道中199號無限極廣場6樓舉行股東週年大會， 藉以處理下列事項： 及作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案（無論有否修訂）為普通 決議案： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 – 1 – 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一 日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）會及本公司 獨立核數師報告； 2. 考慮及酌情批准下列決議案（各項均作為獨立決議案）： a) 重選許建春先生為執行董事； b) 重選朱冰先生為非執行董事； c) 重選胡朝暉女士為獨立非執行董事； d) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金； 3. 續聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師並授 權董事會釐定其酬金 ...