证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2026-006 山东泰和科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 20 日召开 第四届董事会第十九次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次利润分配方案的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2026 年 4 月 10 日召开第四届独立董事专门会议第六次会议，审议通 过了《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》，独立董事认为：公司根据 中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定和《公司章 程》规定的利润分配政策，拟定的 2025 年年度利润分配方案综合考虑了公司所 处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、未来是否有重大 资金支出安排以及投资者回报等因素，符合公司实际情况 ...