证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2026-003 山东泰和科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 20 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十九次会议，会 议通知及会议补充通知已分别于 2026 年 4 月 10 日、2026 年 4 月 17 日以电子邮 件和微信的方式送达全体董事及相关人员。本次会议由公司董事长程终发先生召 集并主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人，其中姜宏青女士、李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2025 年年度报告的编制工作。报告内容真实、准 确、完 ...