山东泰和科技股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告 2025 年度，山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和科技"） 董事会严格按照相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定， 勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东会的各项决议，积极开展工作，切实维 护公司利益，保障公司规范运作。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下： 一、2025 年公司经营情况 2 2025 年，公司实现营业收入 280,968.06 万元，较上年同期增长 19.13%，实 现归属于上市公司股东的净利润 7,486.18 万元，同比下降 37.91%。 二、董事会日常工作的开展情况 1、本年度董事会召开情况 2025 年，公司董事会设董事 5 名，其中职工董事 1 名，独立董事 2 名，董 事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。2025 年，公司 共召开了 9 次董事会，除《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬 的议案》全体董事回避表决外，审议议案均通过，董事会的通知、召集、议事程 序、表决方式及决议内容均严格按照相关法律法规及《董事会议事规则》的要求 规范运作。董事会 ...