深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规 定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决 议，不断规范公司治理，推动内部控制规范化建设，勤勉尽责地开展各项工作。现将 董事会 2025 年主要工作情况报告如下： 2025 年度，公司董事会共召开 5 次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，对于关联事项， 关联董事均已履行回避表决程序。具体情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | | | 1.《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 | | | | 2.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 | | | | 3.《关于 202 ...