会议召开情况 - 2025年度召开5次董事会会议和2次股东会会议[5] - 2025年度独立董事专门会议召开1次[6] - 2025年度召开5次董事会审计委员会会议[6] - 2025年度召开2次提名委员会会议[6] 独立董事履职 - 2025年度独立董事方先丽累计现场工作15天[7] - 方先丽关注公司信息披露，督促按规定做好工作[8] - 方先丽保持与公司管理层沟通，确保财务数据反映经营情况[8] - 2025年度方先丽通过多种方式与中小投资者沟通交流[9] - 2025年度方先丽无行使提议召开董事会等特别职权的情况[9] 报告情况 - 定期报告内容真实准确完整反映公司实际情况[11] - 内部控制评价报告真实客观反映公司内部控制情况[11] 议案审议 - 2025年第一次临时股东会审议通过续聘2025年度审计机构议案[11] - 2025年对提名董事、高级管理人员候选人履历进行审阅，认为符合任职资格[11] 薪酬方案 - 2025年度董事薪酬方案制定及决策程序符合规定[12] - 2025年高级管理人员薪酬方案利于公司发展[12] 未来展望 - 2026年独立董事将继续依法依规行使权利履行义务[14]