证券代码：920751 证券简称：惠同新材 公告编号：2026-027 湖南惠同新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 17 日 召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定<董事会战略委员会工 作细则>的议案》；议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二条 战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，对董事会负责。战 略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战 略委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会办公室负责。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南惠同新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，健全决策程序，提高重大事项策 的效益和 ...