证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2026-005 中巨芯科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 于 2026 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2026 年 4 月 10 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长童继红召集并主持，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，本次会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定， ...