股东大会信息 - 2025年年度股东大会定于2026年5月12日上午9时30分在浙江省宁波市国家高新区清逸路99号举行[3] - 2026年5月7日至5月12日暂停办理H股股份过户登记[25] - 2026年5月12日名列公司H股股东名册的股东有权出席2025年年度股东会[25] - H股股东如欲出席应于2026年5月6日下午4时30分前办理股份过户[25] - H股股东最迟须于2026年5月11日上午9时30分前送达代表委任表格及授权文件[26] - 2025年年度股东会采用现场投票和网络投票（仅适用于A股股东）相结合的表决方式[26] 决议案内容 - 普通决议案包括审议2025年度董事会工作报告、年度报告及摘要、利润分配预案等[5] - 特别决议案涉及为董事及高级管理人员购买责任险、制定薪酬管理制度等[8] 股份相关 - 建议采纳H股股份激励计划并授权董事会办理相关事宜[8] - 审议批准发行H股的一般性授权，可发行数量不超过公司已发行股份总数的10%[11][12] - 授权董事会在有关期间内购回不超过2025年年度股东会批准授出H股购回授权当日已发行H股总数（不含库存股份）10%的H股[16] 其他事项 - 听取截至2025年12月31日止年度的独立董事述职报告[18] - 修订采购框架协议下持续关连交易之2026年度上限[18] - 集团向均普智能关连人士采购与向独立第三方采购程序和安排无差异[20] - 集团就均普智能采购框架协议项下持续关连交易实施分级审批、联合监控、内部审查等内部控制措施[21][22] - 2026年4月21日，王文海确认就相关因素的独立性[26] - 王文海于公司或附属公司业务中无财务或其他权益，与核心关连人士无关联[26]