股份与股本 - 2025年3月4日获批首次向社会公众发行人民币普通股5000万股，5月29日在深交所上市[9] - 公司注册资本为人民币20000万元[10] - 设立时发行股份总数为8000万股，面额股每股金额为1元[16] - 已发行股份数为20000万股，股本结构为普通股20000万股，无其他种类股份[17][18] 股份交易与限制 - 为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[19] - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[21] - 收购本公司股份，特定情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[26] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转，上市一年内及离职后半年内不得转让[28] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，特定情况除外[30] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅公司会计账簿、凭证[35] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规，股东60日内可请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东，可要求审计委员会或董事会起诉违规董高[39] 股东责任与义务 - 公司股东滥用权利致损应赔偿，滥用法人地位和有限责任对债务担连带责任[43] - 控股股东、实控人应依法行使权利、履行义务，维护公司利益[45] - 控股股东、实控人不得滥用控制权、占用资金、泄露未公开信息等[46] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[52] - 股东会审议公司与关联方发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[52] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需股东会审议[55] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[64] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[68] 财务资助与担保 - 公司提供财务资助，除经全体董事过半数审议通过外，还需出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[57] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等4种情况，董事会审议后须经股东会审议通过[60] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[63] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[63] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[63] 董事会相关 - 公司董事会由8名董事组成，设董事长一人，不设副董事长[141] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[141] - 董事会拟订董事会议事规则，由股东会批准[143] 关联交易审议 - 公司与关联自然人交易金额超30万元需审议[145] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需审议[145] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多种情况需审议[147] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人及其亲属不得担任独立董事[161] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[161] - 独立董事每年需对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况评估并出具专项意见与年度报告同时披露[162][163] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[171] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[173] 管理层 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[183] - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[180] 利润分配与公积金 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[193] - 若无重大投资计划、重大现金支出或年末资产负债率未超60%，公司现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，或连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[196] - 利润分配方案经董事会过半数表决通过后提交股东会，由出席股东会的股东（包括股东代理人）过半数表决通过[197][198] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[200]