董事任职 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任高管和职工代表董事不超董事总数二分之一[7] - 独立董事不少于董事会人数三分之一，至少一名会计专业人士[15] - 独立董事由股东会累积投票制选举产生[16] - 独立董事连续任期不超6年[20] 董事履职 - 董事连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会建议撤换[11] - 董事辞职提交书面报告，董事会两日内披露[11] - 董事辞职致董事会低于法定人数，报告在下任董事填补空缺后生效，公司两月内补选[13] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务两年内有效[14] - 一名董事一次董事会会议不得接受超2名董事委托[23][49] - 董事连续12个月未亲自出席董事会次数超总次数二分之一，应书面说明并披露[24] 董事会运作 - 董事会由八名董事组成，设董事长一人[33] - 董事会每年度至少召开两次会议，提前十日书面通知[42] - 临时董事会会议提前三日通知，紧急情况可口头通知[45] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[56] - 公司对外财务资助或担保，出席会议三分之二以上董事同意[56] 关联交易 - 公司与关联自然人交易超30万元，董事会审议批准[39] - 公司与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值超0.5%，董事会审议[39] - 交易涉及资产总额占总资产10%以上等多种情况，董事会审议[39] 专门委员会 - 董事会下设审计等专门委员会，各委员会3 - 5名董事组成[82][91] - 审计等委员会独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[82] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[84] - 审计委员会会议三分之二以上成员出席方可举行[84] - 审计委员会决议成员过半数通过[85]