股东周年大会 - 公司将于2026年5月20日上午11时在香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场81楼8101室举行股东周年大会[3][51] - 代表委任表格需在2026年5月18日上午11时前交回公司香港股份过户登记处[3][28] - 公司将于2026年5月15日至20日暂停股东登记，办理过户需在5月14日下午4时30分前递交材料[27][6] - 股东周年大会将审议财务报表、报告，重选董事，授权董事会厘定董事薪酬，续聘核数师并厘定其酬金[52] 股份发行与购回 - 发行授权建议授予董事配发、发行及处理不超已发行股份20%的额外股份[10] - 购回授权建议授予董事购回不超已发行股份10%的股份[10] - 按最后实际可行日期已发行1,263,899,200股计，可行使发行授权配发252,779,840股[16] - 按最后实际可行日期已发行股份计，全面行使购回授权可购回126,389,920股[19][34] - 董事暂无发行新股份计划，现无意购回股份，但认为购回授权对公司有利[17][36] 人员变动 - 谭肇文、孙海龙、黄云龙将在股东周年大会退任，符合资格重选连任[22] - 利安达香港会计师事务所有限公司将在股东周年大会退任核数师，符合资格及愿意接受续聘[26] 董事薪酬 - 谭肇文任独立非执行董事，年薪120,000港元[44][45] - 孙海龙任执行董事及董事会主席，年薪156,000港元另加酌情管理花红[46][47] - 黄云龙任独立非执行董事，年薪120,000港元[48][49] 股价情况 - 过去十二个月及直至最后实际可行日期，股份最高成交价格为2025年9月的0.295，最低为2025年5月的0.059[43] - 最后实际可行日期前六个月内，公司无购回股份[41]