汇洲智能技术集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会即将届满， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名 第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第七届董 事会独立董事候选人的议案》。前述议案尚需提交公司股东会审议通过。现将具 体情况公告如下： 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 经公司第八届董事会第二十二次会议审议，公司董事会同意提名武剑飞先生、 刘京平女士、孙斌先生、苏丽女士、孙伟先生共 5 人为公司第九届董事会非独立 董事候选人；提名夏朝恒先生、刘天保先生、胡传雨先生共 3 人为公司第九届董 事会独立董事候选人，其中夏朝恒先生为会计专业人士；1 名 ...