（ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：02307） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 股東週年大會通告 茲通告錦興國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年六月一日（星期一）上午十一 時正假座香港新界荃灣海盛路3號TML廣場23A室舉行股東週年大會，以處理下列普通事 項： 及作為特別事項，酌情通過下列決議案為普通決議案： 4. 「動議： (a) 在下文(c)段規限下，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則 （「上市規則」），一般及無條件批准董事在有關期間內行使本公司一切權力，以 配發、發行及處理未發行股份，出售及╱或轉讓庫存股份（定義見上市規則）， 並作出或授出可能須行使上述權力之建議、協議及購股權（包括可認購股份之 認股權證）； - 1 - 1. 省覽及考慮本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及 董事（「董事」）會報告與核數師報告； 2. (a) 重選戴錦春 ...