独立董事任职规定 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任，每年现场工作不少于15日[5][27] - 公司设3名独立董事，含1名会计专业人士，董事会中独立董事至少占三分之一[5] - 特定自然人股东及其亲属、特定股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[10] - 公司董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[13] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[15] - 特定违法违规人员不得担任独立董事[11] 独立董事选举与解除 - 股东会选2名以上独立董事实行累积投票制[15] - 独立董事连续2次未出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[16] - 独立董事辞职等致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[17] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 对特定事项发表独立意见，过半数同意后提交董事会审议[22][25] - 建立专门会议制度，过半数推举召集人主持[25] 独立董事履职要求 - 对重大事项出具独立意见含基本情况，投反对或弃权票说明理由[23] - 关注重大事项可提请专门委员会讨论[27] - 工作记录及资料至少保存10年[28] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[29] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响的股东[35] - 中小股东指未达5%且非董事高管的股东[36] 其他规定 - 公司一年内调整董事会及专门委员会设置至符合制度[36] - 为独立董事提供履职保障，遇阻碍可报告[31][32] - 履职事项涉应披露信息，公司及时披露，否则独立董事可申请[39] - 聘请专业机构等费用由公司承担[40]