证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2026-001 广东日丰电缆股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于2026年4月22日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2026 年4月10日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方 式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长冯就景先生 主持，高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、 审议并通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2025年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交股东会审议。 四、 审议并通过《关于2025年度利润分配预案的议案》 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...