香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：03382） 股東周年大會通告 茲通告天津港發展控股有限公司（「本公司」）謹訂於2026年6月16日（星期二）下午三時 正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店舉行股東周年大會（「股東周年大會」），以處理 下列事項： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽及考慮截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及 獨立核數師報告。 2. 宣派截至2025年12月31日止年度末期股息每股4.33港仙。 3. (a) 以個別獨立決議案重選以下本公司董事： (1) 重選褚斌為本公司執行董事； (2) 重選滕飛為本公司執行董事； (3) 重選婁占山為本公司執行董事；及 (b) 授權本公司董事會釐定董事的酬金。 4. 重新聘任德勤‧關黃陳方會計師行為本公司的核數師，並授權本公司董事會釐定 其酬金。 5. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案： ...