证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2026-022 安徽华人健康医药股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 4 月 23 日召开第五届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，决 定于 2026 年 5 月 18 日 14:00 以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东 会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投 ...