证券代码：920130 证券简称：立方控股 公告编号：2026-007 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号立方控股会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周林健先生 6.会议列席人员：高级管理人员等 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规以及规范 性文件相关规定，公司根据 2025 年度的实际经营情况、公司治理情况等，编 制了《公司 2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司在北京证券交易 所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《杭州立方控股股份有限公司 2025 年 年度报告》（公告 ...