证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2026-005 号 西藏旅游股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议于 2026 年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次会议由董事长胡晓菲女士主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《西藏旅游股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过《2025 年年报及年报摘要》的议案 该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《2025 年年度报 ...