一、会议召开情况 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议 通知于 2026 年 4 月 20 日以邮件形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2026-026 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长、 总经理肖萍先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任汪文雨 二、会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下： 1、审议通过了《关于<2026 年第一季度 ...