经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司 2026 年第一季度报告全文的编制程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2026-019 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第六届董事会第五次 会议。会议通知于 2026 年 4 月 21 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由公 司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：以 通讯表决方式出席的人数为 4 人）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开及表 ...