香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SUNFONDA GROUP HOLDINGS LIMITED 01771 2026年股東週年大會通告 茲通告新豐泰集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於2026年6月9日（星期二）上午10時正假 座中華人民共和國陝西省西安市滻灞生態區北辰大道新豐泰汽車中心辦公樓5層2號會議 室舉行股東週年大會，以處理以下事項： 普通決議案 - 1 - 1. 考慮及省覽截至2025年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表 及本公司董事會報告及核數師報告； 2. 重選胡德林先生為本公司執行董事； 3. 重選陳瑋女士為本公司執行董事； 4. 重選王皓先生為本公司執行董事； 5. 重選牟均發先生為本公司獨立非執行董事； 6. 授權本公司董事會釐定各董事酬金； 7. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐 定核數師酬金； 「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早發生者的期間： ...