香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：355） 二零二六年股東週年大會通告 茲通告本公司謹訂於二零二六年六月十日（星期三）下午十二時三十分，假座香港銅鑼 灣怡和街88號富豪香港酒店舉行股東週年大會，討論下列事項： – 1 – 一、 省覽截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數 師報告書。 二、 選舉董事。 三、 委任核數師並授權董事會釐定其酬金。 四、 考慮及酌情通過下列議案為普通決議案： (A) 「動議： (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司之董事於有關期 間，依循一切適用之法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （「上市規則」）之有關規定，行使本公司之一切權力購回本公司股本中 每股面值港幣0.10元之普通股（「普通股」）； (b) 根據上文(a)段之批准而可予本公司購回之普通股總數，將不得超過 於本決議案日期之已發行普通股（不包括任何庫存股份（定義見上市規 則））總數百分之十，而上文 ...