香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 嘉士利集團有限公司 Jiashili Group Limited 股東週年大會通告 茲通告嘉士利集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年六月十二日（星期五）下 午三時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行股東週年大會，以考慮及酌情處 理以下事項： – 1 – 1. 省覽及考慮本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財 務報表以及董事（「董事」）會報告及核數師報告； 2. 就本公司股本中每股0.01港元的股份宣派截至二零二五年十二月三十一日止 年度之末期股息10.00港仙； 3. (a) 重選黎福良先生為本公司執行董事； (b) 重選盧健雄先生為本公司執行董事； (c) 重選馬曉強先生為本公司獨立非執行董事； (d) 授權董事會釐定董事酬金； 4. 續聘德勤‧關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金； 「有關期間」指由本決議案通過當日至下列最早日期止的期間： (i) 本公司 ...