证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2026-036 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于 2026 年 4 月 18 日送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司《2025 年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析"及第 四节"公司治理、环境和社会"部分。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公 司 2025 年年度股东会上述职，述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。 山东龙大美食股份有限公司 ...