股东周年大会信息 - 2026年5月26日上午10时在香港湾仔轩尼诗道303号协成行湾仔中心24楼Oxford Lab举行[4][30][64] - 2026年5月20日至26日暂停办理股份过户登记手续[34][76] - 代表委任表格须不迟于2026年5月24日上午10时交回[5][78] - 所有过户文件及股票须不迟于2026年5月19日下午4时30分交回公司香港股份过户登记分处[76] 股份授权信息 - 发行授权指授予董事配发、发行不超已发行股份总数20%新股份的授权[13] - 购回授权指授予董事购回最多达已发行股份总数10%已发行及缴足股份的授权[13] - 扩大授权指授予董事可增加配发及发行股份总数，增加数量为公司根据购回授权实际购回股份数目，但不得超过已发行股份总数的10%[11] - 2025年5月29日授予董事发行和购回股份的授权将在本次股东周年大会结束时失效[20] - 本次股东周年大会上董事建议寻求股东批准授予发行授权（包括扩大授权）及购回授权[21] 股份数据 - 最后实际可行日期为2026年4月27日，公司已发行1,050,500,887股股份且无库存股份[13][22] - 发行授权可配发票面总额最多为已发行股份总数20%的股份，即最多210,100,177股[22] - 扩大授权可配发以购回股份为限、不超已发行股份总数10%的股份[22] - 购回授权可购回最多为已发行股份总数10%的股份，即最多105,050,088股[24] - 股份每股面值0.01港元[13] - 股份于2025年4月至2026年4月各月最高成交价在0.950 - 2.450港元，最低成交价在0.184 - 1.930港元[53] 人员信息 - 董事会包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[26][78] - 蒙翰廷先生和蒙品文先生须在股东周年大会退任并符合资格重选[28][78] - 蒙品文先生年薪396万港元，月房屋津贴加管理费18.7万港元[55] - 蒙翰廷先生32岁，2025年9月3日起任非执行董事兼联席主席[58] 其他信息 - 领华投资控股有限公司持有584,503,925股股份，占公司已发行股本约55.64%[55] - 公司拟维持公众持有至少25%股份的公众持股量[50] - 公司于最后实际可行日期前六个月未购入任何股份[51] - 董事现无意购回任何股份，也无意行使购回授权触发强制性收购建议[44][50] - 若购回股份，公司将注销或库存持有，库存股份转售受相关条款法规限制[1] - 购回股份资金需合法，不会以非现金代价或规定外付款方式购回[46] - 无董事或紧密联系人有意出售股份给公司或附属公司[48] - 无核心关连人士表示有意出售股份给公司或附属公司[52]