华设设计集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2026-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2026年第一季度报告》 本议案已经审计委员会事前审议。 具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于2026年4月29日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会 议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2026年4月24日以书面和邮件方 式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通 讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集 团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书和财务负责人列席了会议。 ...