证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-065 华设设计集团股份有限公司 关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第一次临时股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603018 | 华设集团 | 2025/12/24 | 二、 增加临时提案的情况说明 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 公司已于2025 年 12 月 11 日公告了股东会召开通知，单独持有3.001%股份 的股东杭州中易坤管理咨询有限公司，在2025 年 12 月 15 日提出临时提案并书 面提交股东会召集人。公司董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予 以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东会召开日期：2025 年 12 月 29 日 3. 股权登记日 1. 提案人：杭州中易坤管理咨询有限公司 2. 提案 ...

12月12日，A股三大指集体上涨，截至收盘，沪指涨0.41%报3889.35点，深成指涨0.84%报13258.33点，创业板指涨0.97%报 3194.36点。从板块行情上来看，今日表现较好的是第四代半导体、可控核聚变和铜缆高速连接，而社区团购、有机硅和内 贸流通等板块下跌。 基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股 能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据。基金经理的变动很大 程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。12月12日共有19位基金经理发生任职变动。 根据巨灵统计的数据，近30天（11.12-12.12）共有696只基金产品的基金经理发生离职。其中今天（12.12）有6只基金产品 发布基金经理离职公告，涉及3名基金经理。从变动原因上来看，有2位基金经理是由于工作变动而从管理的2只基金产品中 离职。有1位基金经理是由于个人原因而从管理的4只基金产品中离职。 | 基金经理 | 基金名称 | 基金代码 | 公告日期 | 变动日期 | 任职状态 | 变动原因说明 | | - ...

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603018 | 华设集团 | 2025/12/24 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日披露 的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063）,经事后 审核发现上述文件的部分内容需予更正，具体更正内容如下： 华设设计集团股份有限公司 关于2025年第一次临时股东会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 一、 股东会有关情况 三、 除了上述更正补充事项外，于2025 年 12 月 11 日公告的原股东会通知事 项不变。 四、 更正补充后股东会的有关情况。 五、会议登记方法 （一 ...

昨日一口气发布了33条公告的华设集团，次日紧急"纠错"。 12月11日，华设集团披露2025年第一次临时股东会更正补充公告，公司于12月10日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》，经事后审核发现上 述文件的部分内容需予更正。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603018 | 华设集团 | 根据公告，关于"会议登记方法"，公告出现了两处错误。原本应为2025年12月26日，华设集团错误写成了2025年5月26日。 | 最高:7.48 | 今开:7.47 | 涨停:8.20 | 成交量: 37439手 | | --- | --- | --- | --- | | 最低:7.36 | 昨收:7.45 | 跌停: 6.71 | 成交额:2770.17万 | | 量比:0.93 | 换手:0.55% | 市盈率(动):20.39 | 市盈率(TTM): 15.01 | | 委比:2.05% | 振幅: 1.61% | 市盈率(静): 13.19 | 市净率:0.96 | | 每股收益:0.49 | 股息(TTM): 0.10 | 总股本:6 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日召开第五届第二十七次董事会会议，审议了包括《关于董事会换届选举的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为51亿元 [1] 公司业务结构 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：传统业务占比79.95%，绿色低碳业务占比9.73%，数字智慧业务占比9.5%，其他业务占比0.82% [1]

董事、高级管理人员选聘管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范和完善华设设计集团股份有限公司（以下称"公 司"）法人治理结构，加强对公司董事和高级管理人员的岗位管理， 促进公司合法、稳健运行，根据国家有关法律、行政法规及《华设设 计集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），制定本管理 办法。 第二条 本办法所称董事是指公司的董事长、副董事长、独立董 事和其他董事会成员。 本办法所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总工程 师、董事会秘书、财务负责人。 第二章 管理机构 第三条 股东会负责选举和更换非由职工代表担任的董事。 第四条 董事会负责聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并 根据公司总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财 务负责人。 第五条 董事会提名与人力资源委员会负责对公司董事和高级 管理人员的人选进行选择、审查以及对人员的选择标准和程序提出意 见和建议。 第六条 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会或者其他 形式民主方式选举产生。 第三章 董事、高级管理人员任职资格条件 第七条 公司董事、高级管理人员应当满足如下基本任职条件： （一）符合国家法律法规和《公司章程》对任职 ...

股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《华设设计集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规 则》以及其他法律、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出 决议； 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报 酬事项； （二）审议批准董事会的报告 ...

信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、投资者及其 他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）、《华设 设计集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生 品种交易价格或者投资者决策产生较大影响的信息或事项以及证券 监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指公司及相关信息 披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交 易所相关规定，在监管部门指定媒体公告信息，并送达监管部门备案； 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控 制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中 国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司合并报表范围内的子公司及 ...

投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强华设设计集团股份有限公司（以下称 "公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通， 促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司 价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上市 公司信息披露管理办法》、《华设设计集团股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： (一)促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进 一步了解和熟悉； (二)建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； (三)形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； (四)促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； (五)增加公司信息披露 ...

独立董事年度报告工作制度 第一条 为完善华设设计集团股份有限公司(以下称"公司")治 理机制，加强内部控制制度建设，充分发挥公司独立董事在信息披露 方面的作用，根据中国证监会、上海证券交易所相关规定，制定公司 独立董事年度报告工作制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中，切实履 行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独 立董事行使职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了 解公司经营生产及运作情况。 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报 告披露/公告前，不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第五条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。 独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与当年度聘任的 会计师事务所沟通等多种形式积极履行独立董事职责。独立董事履行 年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应当由当事人签字。 （二）在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会审议前， 独立董事应当与会计师事务所见面，沟通审计过程中发现的问题。 （三）独立董事应当特别关注公司的业绩预告及业绩预告更正情 况。 第 ...