华设设计集团股份有限公司 2025 年度 跟踪评级报告 编号：信评委函字2025跟踪 0401 号 华设设计集团股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 声 明 ? 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次 评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 ? 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚 信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实 性、完整性、准 确性不作任何保证。 ? 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、 公正的原则。 ? 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判 断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 ? 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国 际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品 的依据。 ? 中诚信国际不对任何投资者使用本报告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 前次债券信用等级:AA 主体信用等级:AA 评级展望:稳定 ? 本次债券信用等级:AA 主体信用等级:AA 评级展望:稳定 根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规 则》等有关规定，华设设计集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")委托 信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称"中诚信")对公司及公 司于2023年8月15日向不特定对象发行的A股可转换公司债券(以下简称"华设转 债")进行了跟踪信用评级。 公司前次债券信用等级为"AA"，前次主体信用等级为"AA"，前次评级展 望"稳定"；评级机构为中诚信，评级时间为2024年5月27日。 证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-037 转债代码：113674 转债简称：华设转债 华设设计集团股份有限公司 关于可转换公司债券2025年跟踪评级结果的公告 本次信用评级报告《华设设计集团股份有限公司2025年度跟踪评级报告》 与本公告同日披露于上海 ...

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-036 转债代码：113674 转债简称：华设转债 重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： 停牌 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日 期间 华设设计集团股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派时调整"华设转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ? 调整前转股价格：8.55 元/股 ? 调整后转股价格：8.45 元/股 ? 转股价格调整的生效日期：2025 年 6 月 18 日。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券 400.00 万张，发行价格为每张面值 100 元人 民币，按面值发行，期限 6 年，募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，并于 2023 年 8 月 15 日在上交所挂牌交易，债券简称"华设转债"，债券代码"113674"。" ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于华设设计集团股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定，对华设集团 2024 年度利润分配所涉及的差异化权益分派（以下简 称"本次差异化权益分派"）事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有及自筹资金通过 集中竞价交易方式回购公司股份，拟全部用于后续股权激励、转换上市公司发行 的可转换为股票的公司债券。回购资金总额不低于人民币 4,000 万元、不超过人 民币 8,000 万元，回购股份的价格为不超过人民币 11 元/股，期限为自董事会审 议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 二、本次差异化权益分派方案 公司于 202 ...

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-035 转债代码：113674 转债简称：华设转债 华设设计集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.10元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/17 | － | 2025/6/18 | 2025/6/18 | | ? 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至本公告披露日，公司总股本 683,793,565 股，扣除 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于可转换公司债券2025年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规 则》等有关规定，华设设计集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")委托 信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称"中诚信")对公司及公 司于2023年8月15日向不特定对象发行的A股可转换公司债券(以下简称"华设转 债")进行了跟踪信用评级。 特此公告。 华设设计集团股份有限公司董事会 二〇二五年六月十日 1 / 1 前次债券信用等级:AA 主体信用等级:AA 评级展望:稳定 本次债券信用等级:AA 主体信用等级:AA 评级展望:稳定 公司前次债券信用等级为"AA"，前次主体信用等级为"AA"，前次评级展 望"稳定"；评级 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于可转换公司债券2025年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 评级机构中诚信在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基 础上，于2025年6月6日出具了《华设设计集团股份有限公司2025年度跟踪评级 报告》，本次债券信用等级为"AA"，主体信用等级为"AA"，评级展望"稳定"。 本次评级结果较前次没有变化。 本次信用评级报告《华设设计集团股份有限公司2025年度跟踪评级报告》 与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 特此公告。 华设设计集团股份有限公司董事会 二〇二五年六月十日 1 / 1 前次债券信用等级:AA 主体信用等级:AA 评级展望:稳定 本次债券信用等级:AA 主体信用等级:AA 评级展望:稳定 重要内容提示： 根据《上市公司证券 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派时调整"华设转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | | | | 113674 | 华设转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/6/17 | 2025/6/18 | 调整前转股价格：8.55 元/股 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券 400.0 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派时调整"华设转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | | | | 113674 | 华设转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/6/17 | 2025/6/18 | 调整前转股价格：8.55 元/股 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券 400.0 ...

华设设计集团股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 声 明 华设设计集团股份有限公司 2025 年度 跟踪评级报告 编号：信评委函字[2025]跟踪 0401 号 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 6 月 6 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中 ...