会议审议 - 审议通过《公司2026年第一季度报告》[3] - 审议通过《关于选举独立董事的议案》，提名谭劲松为候选人[6] - 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》[9] - 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，需提交2025年年度股东会审议[11] - 审议通过《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》，需提交2025年年度股东会审议[13] 资金调拨 - 2026年公司继续采用委托贷款方式开展内部资金调拨，最高金额不超90亿元，期限不超2年[13]