业绩总结 - 2026年一季度公司营业收入178.23亿元，同比下降2.57%[11] - 归属于上市公司股东的净利润2.87亿元，同比下降12.36%[11] - 基本每股收益0.52元/股，同比下降11.86%[11] - 加权平均净资产收益率1.53%，同比下降0.31个百分点[11] - 分销板块营业收入133.56亿元，同比下降1.72%；净利润1.99亿元，同比下降13.60%[12] - 零售板块营业收入47.39亿元，同比下降4.89%；净利润0.05亿元，同比增长15.42%[12] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数为39430人，国药控股股份有限公司持股比例为56.06%，持股数量为311999988股[21] 财务数据变化 - 货币资金较期初减少262,322.59万元，增长率为 -33.62%[17] - 预付款项较期初减少12,431.73万元，增长率为 -30.45%[17] - 研发费用同比减少440.92万元，增长率为 -74.45%[17] - 其他收益同比增加485.69万元，增长率为39.73%[17] - 信用减值损失同比增加2327.72万元，增长率为36.45%[18] - 资产处置收益同比减少226.13万元，增长率为 -226.69%[18] - 营业外收入同比减少386.86万元，增长率为 -58.90%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少111806.35万元，增长率为 -61.52%[18] - 取得投资收益收到的现金同比增加49.30万元，增长率为179.81%[18] - 处置固定资产等收回的现金净额同比增加48.47万元，增长率为275.42%[18] - 购建固定资产等支付的现金同比减少3733.55万元，增长率为 -58.06%[18] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加3672.80万元，增长率为61.27%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加24033.35万元，增长率为261.06%[18] 资产负债情况 - 流动资产合计期末余额403.08亿元，期初余额401.96亿元，略有增长[1] - 非流动资产合计期末余额88.15亿元，期初余额89.01亿元，略有下降[2] - 资产总计期末余额491.24亿元，期初余额490.96亿元，基本持平[2] - 流动负债合计期末余额258.98亿元，期初余额261.05亿元，略有下降[2] - 非流动负债合计期末余额13.13亿元，期初余额13.67亿元，略有下降[2] - 负债合计期末余额272.11亿元，期初余额274.72亿元，略有下降[2] - 所有者权益合计期末余额219.13亿元，期初余额216.24亿元，略有增长[3] 其他业绩对比 - 营业总收入本期发生额178.23亿元，上期发生额182.94亿元，有所下降[4] - 营业总成本本期发生额174.32亿元，上期发生额178.81亿元，有所下降[4] - 投资收益本期发生额5798.30万元，上期发生额7951.89万元，有所下降[4] - 营业利润为376,586,868.98元，上期为439,138,215.70元[27] - 净利润为305,160,963.77元，上期为347,677,306.80元[27] - 归属于母公司所有者的净利润为287,462,500.32元，上期为327,998,492.13元[27] - 基本每股收益为0.52元，上期为0.59元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17,195,099,250.30元，上期为15,787,668,453.64元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2,935,333,476.40元，上期为 -1,817,269,997.84元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 -23,215,205.39元，上期为 -59,943,171.14元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为332,394,508.46元，上期为92,061,046.62元[29] - 现金及现金等价物净增加额为 -2,626,154,739.53元，上期为 -1,785,151,248.94元[29] - 期末现金及现金等价物余额为4,670,853,678.02元，上期为5,338,493,281.93元[29]

会议时间相关 - 2025年年度股东会现场会议于2026年05月21日09:30举行[3] - 网络投票时间为2026年05月21日9:15 - 15:00[3][30][32] - 股权登记日为2026年05月13日[5] - B股股东需在2026年05月08日或更早买入股票参会[5] - 登记时间为2026年5月20日17:00前[17] 会议地点相关 - 会议地点为深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室[10] - 登记地点为公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦6楼）[18] 会议提案相关 - 本次股东会审议13项提案[11] - 提案5、6、7、8涉及关联股东回避表决[13] - 对总议案及13项非累积投票提案表决均获同意通过[35][36] 会议其他信息 - 会议联系人是冯女士、信女士[19] - 联系电话为0755 - 25875186、0755 - 25875222[19] - 邮箱为gyyz0028@sinopharm.com、gyyzinvestor@sinopharm.com[20] - 传真为0755 - 25875166[20] - 普通股投票代码为"360028"，投票简称为"一致投票"[26]

薪酬制度适用范围 - 制度适用于公司全体董事及高级管理人员[3] 薪酬分配原则与管理 - 薪酬分配遵循五项原则[4] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和政策[6] 薪酬方案决定主体 - 董事薪酬等方案由股东会决定，高管薪酬方案由董事会批准[7][8] 薪酬构成与发放 - 薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比不低于50%[12] - 独立董事津贴按月发，其他按规定执行[14] 薪酬调整与追回 - 离任按实际任期和绩效算薪酬[15] - 财务造假需重新考核并追回超额绩效薪酬[16]

候选人提名 - 谭劲松为国药集团一致药业第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需符合《上市公司独立董事管理办法》规定的任职资格和条件[3] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格等条件[6] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[7] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[7] 禁止情形 - 候选人最近十二个月内不具有特定禁止情形[8] 合规要求 - 候选人最近三十六个月未因证券期货犯罪受刑事处罚或行政处罚[10] - 候选人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[11]

人事变动 - 独立董事江百灵因个人原因辞任，原定任期至2027年7月4日[3][5] - 董事会同意提名谭劲松为第十届董事会独立董事候选人[3][6] 会议决策 - 2026年4月28日公司召开第十届董事会第四次临时会议，审议通过相关议案[3][6] 人员情况 - 江百灵未持股，无未履行承诺，履职至新独立董事选出[6] - 谭劲松1965年出生，现任教授，未持股，无关联关系[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名谭劲松为第十届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有和任职情况[19][20][21] - 被提名人与公司无重大业务往来且近十二个月无相关情形[22] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[31] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[32]

会议审议 - 审议通过《公司2026年第一季度报告》[3] - 审议通过《关于选举独立董事的议案》，提名谭劲松为候选人[6] - 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》[9] - 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，需提交2025年年度股东会审议[11] - 审议通过《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》，需提交2025年年度股东会审议[13] 资金调拨 - 2026年公司继续采用委托贷款方式开展内部资金调拨，最高金额不超90亿元，期限不超2年[13]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2026年第一季度营业收入为178.23亿元，同比下降2.57%[5] - 营业总收入为178.23亿元，同比下降2.6%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2.87亿元，同比下降12.36%[5] - 净利润为3.05亿元，同比下降12.2%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为2.87亿元[21] - 基本每股收益为0.52元，同比下降11.9%[21] - 加权平均净资产收益率为1.53%，较上年同期下降0.31个百分点[5] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业总成本为174.32亿元，其中营业成本为160.48亿元[20] - 销售费用为10.62亿元，同比下降9.3%[20] - 研发费用同比减少440.92万元，增长率为-74.45%[11] - 信用减值损失同比增加2327.72万元，增长率为36.45%[12] - 信用减值损失为-8713.4万元，同比扩大36.5%[20] 各条业务线表现 - 分销板块营业收入为133.56亿元，同比下降1.72%；净利润为1.99亿元，同比下降13.60%[6] - 零售板块（国大药房）营业收入为47.39亿元，同比下降4.89%；净利润为0.05亿元，同比增长15.42%[6] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-29.35亿元，同比下降61.52%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-29.35亿元，较上年同期的-18.17亿元净流出扩大61.5%[23] - 经营活动现金流入小计为173.48亿元，同比增长6.9%[23] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为171.95亿元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为186.27亿元，同比增长14.2%[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7.97亿元，同比下降15.0%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.32亿元，较上年同期的0.92亿元大幅增长261.1%[23] - 取得借款收到的现金为7.49亿元，同比增长17.5%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-26.26亿元，净流出同比扩大47.1%[23] - 期末现金及现金等价物余额为46.71亿元，较期初的72.97亿元减少36.0%[23] 资产与负债状况 - 货币资金较期初减少26.23亿元，增长率为-33.62%[11] - 期末货币资金为51.79亿元，较期初的78.02亿元减少26.23亿元[17] - 期末应收账款为238.99亿元，较期初的215.38亿元增加23.61亿元[17] - 期末存货为84.74亿元，较期初的81.22亿元增加3.52亿元[17] - 期末流动资产合计为403.08亿元，与期初的401.96亿元基本持平[17] - 期末长期股权投资为32.36亿元，较期初的31.66亿元略有增加[17] - 期末固定资产为7.50亿元，较期初的7.85亿元有所减少[17] - 总资产为491.24亿元，较上年度末微增0.06%[5] - 资产总计为491.24亿元，负债合计为272.11亿元[18] - 短期借款为25.22亿元，应付票据为90.04亿元[18] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为39,430户[15] - 控股股东国药控股股份有限公司持股比例为56.06%，持股数量为311,999,988股[15] - 前十名股东中，全国社保基金四一三组合持股比例为1.40%，持股数量为7,799,914股[15] - 前十名股东中，中国医药对外贸易有限公司持股比例为1.24%，持股数量为6,919,956股[15] 其他重要事项 - 公司第一季度财务会计报告未经审计[25]