财务数据 - 截至2025年12月31日，公司母公司报表中未分配利润为13.39亿元[18] - 2025年度拟向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税），拟派发现金红利4.30亿元（含税）[18] - 2025年现金分红和回购金额合计8.93亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例85.93%[19] - 2025年现金分红和回购并注销金额合计6.11亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例58.81%[19] 关联交易 - 2025年向关联人采购预计不超过40750万元，实际发生21831.18万元[24] - 2025年向关联人出售商品预计不超过21100万元，实际发生4394.09万元[26] - 2025年向关联人租赁预计不超过1010万元，实际发生666.70万元[26] - 2025年向关联人出租房屋预计不超过280万元，实际发生211.19万元[26] - 2025年接受关联方提供劳务预计不超过8900万元，实际发生3332.88万元[26] - 2025年与中国东方航空股份有限公司采购服务预计不超过4100万元，实际发生1194.30万元[27] - 2025年与中国东方航空股份有限公司提供服务预计不超过1000万元，实际发生255.52万元[27] - 2026年与上海均瑶（集团）及其关联方采购商品和服务预计不超过2300万元，上年实际发生1721.76万元，占同类业务比例0.087%[28] - 2026年与上海均瑶（集团）及其关联方采购服务预计不超过3100万元，上年实际发生2983.57万元，占同类业务比例0.151%[28] 担保与股份 - 公司拟为SPV公司相关协议产生的债务提供担保，担保金额不超过14,839.20万美元（或等值人民币）[60] - 公司拟为九元航空及其全资子公司相关协议项下债务或履约义务提供担保，担保金额不超过21,557.76万美元（或等值人民币）[66] - 公司拟将2025年实施回购的1,500万股股份用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”[69] - 公司拟注销1500万股用于员工持股计划或股权激励回购的股份，注销后总股本由2184005268股减至2169005268股，注册资本由2184005268元减至2169005268元[71] 会议与议案 - 2026年5月15日14:00召开2025年年度股东会，采用现场投票与网络投票相结合方式[4] - 会议将审议11项议案，听取独立董事述职报告[4][5] - 2026年4月21日公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过2026年度日常关联交易预计议案[23] 公司治理 - 2025年度公司召开8次董事会会议、2次股东会和1次独立董事专门会议[79][98][117] - 2025年度公司召开董事会审计委员会会议9次、薪酬与考核委员会会议1次、战略委员会会议1次、风险管理委员会会议1次[80][99][118] - 独立董事2025年度在公司现场工作累计16 - 17天[84][103][122] - 公司拟制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》[73] 企业相关方情况 - 上海均瑶（集团）2024年总资产961.64亿元，2025年9月30日为976.73亿元；2024年净利润2169.70万元，2025年9月30日为14.99亿元[46] - 湖北均瑶大健康2024年总资产23.13亿元，2025年9月30日为20.18亿元；2024年净利润 - 3343.69万元，2025年9月30日为 - 1137.12万元[46] - 上海爱建集团2024年总资产238.48亿元，2025年9月30日为239.49亿元；2024年净利润 - 5.31亿元，2025年9月30日为1.88亿元[46] - 上海华瑞银行2025年总资产631.05亿元，净资产45.46亿元，总收入23.88亿元，净利润2.56亿元[46] - 中国东方航空2025年总资产2917.64亿元，净资产377.59亿元，总收入1399.41亿元，净利润 - 16.33亿元[51]