广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第十二次独立董事专门会议决议 独立董事认为：公司 2026 年度预计发生的关联交易事项符合了平等、自愿、 等价、有偿原则，交易价格公平合理，拟发生的关联担保交易事项符合相关法律 及公司章程的规定，系公司日常生产经营及战略发展的需要，不存在利益输送的 情况，不存在损害中小股东利益的行为，同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 与会独立董事经过表决，一致形成以下决议： 1、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》，并提请董事会审议； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过《关于追认公司关联方并确认关联交易的议案》，并提请董事 会审议； 独立董事认为：公司本次追认关联方并确认关联交易事项，程序符合相关法 律法规的规定，其交易不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形， 同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 3、审议通过《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》，并提请董事会审 议； 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 ...