广东松炀再生资源股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 二〇二六年五月 目 录 广东松炀再生资源股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 会议议题： 1、审议《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 2、审议《2025 年度董事会工作报告》； 3、审议《2025 年度独立董事述职报告》； 4、审议《关于公司 2025 年度利润分配的预案》； 5、审议《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 6、审议《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年薪酬计划的议案》； 7、审议《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及为 综合授信额度内贷款提供担保的议案》； 8、审议《关于追认公司关联方并确认关联交易的议案》； 9、审议《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》； 10、审议《关于公 ...