会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《公司2026年第一季度报告》 董事、高管人员对公司2026年第一季度报告签署了书面确认意见。具体内容 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2026年 第一季度报告》。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2026-016 山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第十次会议于 2026年4月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际 参会董事9人。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定以及《公 司章程》规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 山东黄金矿业股份有限公司董事会 本议案提交董事会审议前， ...