证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2026-011 上海翔港包装科技股份有限公司 （一）审议通过《2026年第一季度报告》 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议（以 下简称"本次会议"或"会议"）通知于2026年4月25日以微信形式发出，会议于2026年 4月28日以现场及通讯会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先生主持，应出席董 事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海翔港包装科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 《2026年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事 会审议。 经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会 ...