广东松炀再生资源股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定, 现就公司董事会审计委员会(以下简称:审计委员会)2025年度履职情况报告 如下: 一、董事会审计委员会基本情况 9、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》; 10、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告》; 11、《2025年第一季度报告全文的议案》。 二、2025年度董事会审计委员会召开情况 2025 年度,公司董事会审计委员针对年度财务报告审计工作计划、年度报 告、半年度报告、季度报告、续聘会计师事务所、内控审计等事项召开会议,各 委员出席了全部会议,各项议案均经全体委员审议通过,具体会议召开情况如下: 2025年4月19日,公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议,审议通 过: 6、《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》: 7、《关于会计政策变更的议案》; 1、《关于公司 2024年年度报告及年度报告 ...