证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2026-027 美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 3 月 31 日以书面方式发出了公司第四届董事会第十七次会议的通知。本次会议于 2026 年 4 月 29 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决 董事 7 人，董事杜国彬，及独立董事杨政、马利军、刘佳以通讯表决方式参会。 会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过了《2025 年度可持续发展暨环境、社会及管治报告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司在巨 ...