公司信息 - 公司为美格智能技术股份有限公司，股份代号3268[2] 董事会会议 - 2026年3月30日举行董事会会议[3] - 会议考虑及通过2025年全年业绩[3] - 会议考虑建议之末期股息（如有）[3] 公司人员 - 截至2026年3月17日，执行董事为王平、杜国彬、夏有庆、黄敏[4] - 截至2026年3月17日，独立非执行董事为杨政、马利军、刘佳[4]

股权变动 - 公司公开发行H股40,250,000股[3] - 总股本由261,756,700股增至302,006,700股[3] - 王平持股比例由39.13%稀释至33.91%[3] - 上海兆格持股比例由10.03%稀释至8.69%[3] - 二者合计持股比例由49.15%稀释至42.60%[3] - 王平减持比例-5.21%，上海兆格-1.34%，合计-6.55%[4] - 权益变动时间为2026年3月10日[4] - 变动方式为大宗交易（被动稀释）[4]

市场扩张 - 美格智能H股自2026年3月10日起调入港股通标的证券名单[1] - 调入后内地投资者可通过沪深交易所直接投资公司H股[1] - 调入有利于扩大公司投资者基础并潜在提高H股交易流动性[1]

发售情况 - 公司全球发售H股总数为40250000股[1] - 香港公开发售3500000股，占全球发售总数8.70%[1] - 国际发售36750000股，占全球发售总数91.30%[1] - 每股H股发售价28.86港元，所得款项净额约10.91亿港元[1] 上市信息 - 40250000股H股于2026年3月10日在港交所主板上市[1] 股权结构 - 发行并上市前A股股东持股261756700股，占比100.0%，上市后占比86.67%[2] - 发行并上市前H股股东持股为0，上市后持股40250000股，占比13.33%[2] - 发行并上市前股份总数261756700股，上市后为302006700股[2] - 发行并上市前王平持股102417560股，占比39.13%，上市后占比33.91%[3] - 发行并上市前上海兆格持股26248240股，占比10.03%，上市后占比8.69%[3]

外汇业务安排 - 公司于2026年3月6日同意开展不超2500万美元或等值外币外汇套期保值业务[1] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2] - 授权董事长审批方案及签合同，财务部日常执行[2] 业务相关情况 - 授权期限十二个月，额度内资金可循环使用[3] - 交易对手为银行等金融机构[3] 风险与原则 - 汇率波动影响当期汇兑损益和经营业绩[4] - 业务存在内控、履约和法律风险[4] - 遵循合法、审慎原则，不进行投机交易[5] 监督与核算 - 审计部门监督检查业务，审查资金及盈亏情况[6] - 按相关准则核算和披露业务[7]

外汇套期保值业务 - 公司拟开展不超2500万美元或等值外币的外汇套期保值业务[1][2] - 业务有效期十二个月，额度内资金可循环使用[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2] 业务实施与风险 - 董事长负责实施相关事宜并签署文件[2] - 交易对方为有资格的金融机构[2] - 业务存在汇率、内控、履约和法律风险[5]

审计机构聘任 - 2026年3月6日董事会和审计委员会同意聘任安永香港为2025年度H股审计机构[1][7][8] - 聘任事项需提交2026年第一次临时股东会审议，通过后生效[9] 招股说明书刊登 - 2026年2月27日在香港联交所网站刊登本次发行上市H股招股说明书[2]

市场扩张和并购 - 公司正在申请发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板上市[1] 数据相关 - H股发行最终价格为每股28.86港元[1] - 经纪佣金为1%[1] - 香港证券及期货事务监察委员会交易征费为0.0027%[1] - 香港会计及财务汇报局交易征费为0.00015%[1] - 香港联交所交易费为0.00565%[1] 未来展望 - 公司本次发行的H股预计于2026年3月10日在香港联交所挂牌并开始上市交易[1]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为3月30日15:00[3] - 网络投票时间为3月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）及9:15至15:00（深交所互联网系统）[3] - 深交所交易系统投票时间为2026年3月30日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [18] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2026年3月30日上午9:15至下午15:00 [20] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年3月23日[5] 审议议案 - 会议审议《关于聘任2025年度H股审计机构的议案》[9] 登记信息 - 登记时间为2026年3月27日（上午9:00至12:00，下午14:00至17:00）[11] - 登记地点为美格智能技术股份有限公司证券部办公室[11] 联系方式 - 会议联系电话为0755－83218588，传真为0755－83219788，电子信箱为ir@meigsmart.com [13] 投票代码 - 网络投票代码为362881，投票简称为美格投票[17] 会议地点 - 会议地点在广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层[8]

财务与授信 - 2026年度拟向金融机构申请不超过30亿元综合授信额度[3] - 审议通过开展外汇套期保值业务的议案[4] 审计与会议 - 聘任安永会计师事务所为2025年度H股审计机构，期限一年[6] - 拟于2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会[6] 上市相关 - 2026年2月27日在香港联交所网站刊登发行上市H股招股说明书[6]