证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2025-010 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"华贸物流"） 第五届董事会第三十五次会议于 2026 年 4 月 30 日在上海召开。本次会议应出席 会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符合《中华 人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议 事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《公司 2025 年年度报告及其<摘要>的议案》 表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案将提请股东会审议。 二、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》 表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、审议通过《公司 202 ...