香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 HUNG FOOK TONG GROUP HOLDINGS LIMITED 鴻福堂集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1446） 二零二六年股東週年大會通告 茲通告鴻福堂集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年六月五日（星期 五）上午十時半假座香港新界葵涌健全街28號香港荃灣帝盛酒店2樓會議室1舉行股東 週年大會，藉以處理下列事項： 作為普通事項 考慮並酌情通過以下決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案： – 1 – 1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核 綜合財務報表及董事（「董事」）報告與本公司核數師（「核數師」）報告。 2. 重選以下人士為董事： (a) 司徒永富博士為執行董事。 (b) 陸東先生為獨立非執行董事。 3. 授權董事會釐定董事酬金。 4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。 作為特別事項 5. ...