会议信息 - 董事会会议于2026年4月28日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[3] - 会议召开方式为现场结合视频方式[4] - 董事会会议通知于2026年4月20日以邮件方式发出[4] 议案表决 - 《关于审议公司2026年第一季度报告的议案》全票通过[5] - 《关于设立募集资金专户并授权签订三方及四方监管协议的议案》全票通过[6] - 《关于审议公司2025年度高管人员经营业绩考核结果与奖惩意见的议案》7人同意通过[7] - 《关于审议公司2026年度高管人员经营业绩考核目标的议案》7人同意通过[7] 其他事项 - 2026年一季度报告于2026年4月29日在北交所披露[5] - 公司将向多家银行申请开立募集资金专项账户并签署监管协议[5]