股东会相关 - 2026 年 3 月 31 日召开第六届董事会 2026 年第 1 次会议，审议通过召开相关股东会的议案[9] - 2026 年 4 月 9 日发布召开 2025 年度股东会和 2026 年第 1 次 A 股类别股东会通知及 2026 年第一次 H 股类别股东会通告[10] - 2025 年度股东会及 2026 年第 1 次 A 股类别股东会采用现场与网络投票结合方式召开，2026 年第 1 次 H 股类别股东会采用现场会议方式召开[13] - 本次股东会现场会议于 2026 年 4 月 29 日上午 9:30 在北京市西城区阜成门北大街 6 号（c 幢）3 层会议室召开[13] - 本次股东会网络投票时间为 2026 年 4 月 29 日，各平台有具体投票时间段[13] - 出席 2025 年度股东会现场会议的 A 股股东及代理人 6 人，代表股份 4,696,366,500 股，占比 56.18%[14] - 2025 年度股东会参加网络投票的股东 283 名[15] - 出席 2025 年度股东会现场会议的 H 股股东及代理人 2 人，代表股份 1,272,051,561 股，占比 15.22%[15] - 出席 2026 年第 1 次 A 股类别股东会现场会议的 A 股股东及代理人 6 人，代表股份 4,696,366,500 股，占比 93.15%[16] - 出席 2026 年第 1 次 H 股类别股东会现场会议的 H 股股东及代理人 2 人，代表股份 1,253,227,296 股，占比 37.77%[17] 议案审议 - 2025 年度股东会审议多项议案，如《关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》等，各议案同意股数及占比不同[20][21][23][24][25][26][28] - 2026 年第 1 次 A 股类别股东会和 2026 年第 1 次 H 股类别股东会审议《关于提请股东会授予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》，同意股数及占比分别为 4,909,205,444 股（占比 99.9964%）和 1,252,178,294 股（占比 99.93%）[29][31] 董事会决议 - 第六届董事会 2026 年第 2 次会议审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告及业绩公告的议案》，表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权[41] - 董事会同意 2026 年内部审计工作要点及项目计划，表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权[48][49] - 董事会同意修订《龙源电力集团股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》，废止两项原制度，表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权[50][51] - 董事会同意向 18 家控股子公司提供股东借款，合计金额 17.35 亿元，表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权[52][53] 薪酬相关 - 绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 60%[66] - 公司党委为董事及高级管理人员薪酬把关定向、前置审查机构[62] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案[64] - 组织人事部（人力资源部）负责拟定、执行董事和高级管理人员薪酬管理制度等[64] - 董事薪酬方案由股东会审议确定并披露，高级管理人员薪酬方案由董事会审议确定并向股东会说明后披露[69][70] - 独立董事薪酬于股东会通过其任职或薪酬决议之日起次月执行[70] - 董事、高级管理人员离任按实际任期和实际绩效计算薪酬并发放[70] - 公司应考虑扣减、不发放或追回特定董事、高管当年绩效薪酬的情况包括严重违反公司规章、损害公司利益等[72] - 公司因财务造假等错报追溯重述财务报告时，应重新考核并追回董事、高管超额发放的绩效薪酬和中长期激励收入[72] - 董事、高管违反义务给公司造成损失或对违法违规行为负有过错，公司应减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并追回已支付部分[73][74] - 董事会薪酬与考核委员会评估是否对特定董事、高管发起绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回程序[74] 制度相关 - 本制度术语若无特别说明与公司章程含义相同[76] - 本制度未尽事宜或与相关规定冲突时，按法律法规等规定执行[76] - 本制度由董事会负责解释，经股东会审议通过之日起生效实施[76]