本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定，结合公司所处行业环境、经营规模等实际情况，在保障股东利 益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核， 并于 2026 年 4 月 28 日召开公司第二届董事会第二十三次会议，因全体董事为利 益相关者已回避表决，故将《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬 方案的议案》直接提交至股东会审议；同时，董事会审议通过了《关于公司高级 管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表 决。现将相关情况公告如下： 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况 2025 年度，在公司内部担任职务的非独立董事、高级管理人员根据其在公 司担任相应管理职务领取薪酬，公司未单独向其发放津贴；未在公司内部担任职 务的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴；公司独立董事按人民币 11.90 万元 （含税）/年的津贴标准进行发放、按月领取 ...