万邦德医药控股集团股份有限公司 2025年度董事会审计委员会履职情况报告 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规，并按照《公司章程》《审计委员会议 事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2025 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会现任委员为：独立董事周岳江、独立董事屠鹏 飞和董事庄惠，其中由具有专业会计资格的独立董事周岳江担任召集人。 董事会审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 商业经验，符合相关法律法规规定的任职要求。 二、审计委员会会议召开情况 2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，共审议 16 项议案，全 体委员均按时出席，每项议案均表决通过，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | 审议的主要事项 | | --- | --- | --- | | 第九届董事会审计 | 2025年4月26日 | 1．《关于计提资产减值准备的议案》； | | | ...