江西沐邦高科股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议于 2026 年 4 月 29 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现场结合 通讯的表决方式召开。本次会议应出席董事 7人,实际出席董事 7人,公司全体高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有 限公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。 本次会议由董事长涂园华女士召集并主持,以记名投票表决方式通过如下议 案: 1、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》; 表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票回避;获全体董事一致通过。 3、审议通过《关于<董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见> 的议案》: 表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票回避;获全体董事一致通过。 2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》； 表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票间避;获全体董事一致通过。 4、审议通过《关于<董事会审计委 ...