江西沐邦高科股份有限公司 董事会关于违规使用募集资金整改的报告 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"沐邦高科"或"公司"）根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司违规使用募集资金 的情况进行了整改，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2928 号），公司向特定对象发行人民币普 通股 91,007,017 股，每股发行价 15.58 元，募集资金总额为人民币 1,417,889,324.86 元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,138,375.95 元后，实际募集资金净额为 人民币 1,401,750,948.91 元。 2024 年 2 月 6 日，扣除相关承销保荐费人民币 12,587,843.96 元后的募集资 金余款人民币 1,405,301,480.90 元已全部到账。大华会计师事务所（特殊普通合 伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了《江西沐邦高科股份有限公司发行 人民币普通股（A 股） ...